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律师介绍

袁永献律师 袁永献律师,执业证号:14420201410053701,2009年毕业于广东外语外贸大学法学院,法学学士,2008年即通过司法考试,专业知识扎实,理论功底深厚。2009年毕业后即从事公司法务工作;2010年1... 详细>>

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律师姓名:袁永献律师

电话号码:0760-22350115

手机号码:15113355010

邮箱地址:474595531@qq.com

执业证号:14420201410053701

执业律所:广东品政律师事务所

联系地址:广东省中山市古镇镇冈东松兴花园河边巷13号华博大厦三楼

经济犯罪

各种经济犯罪立案标准(数额规定)

虚报注册资本

1、有限责任公司实际投资不足20万(50万的40%),股份有限公司实际投资不足700万(1000万的70%)

2、有限责任公司虚报数额在100万元以上,股份有限公司虚报数额在1000万元以上的;

3、虚报造成的直接经济损失累计数额在10万元以上的。

虚假出资、抽逃出资直接经济损失累计10-50万元以上的。

欺诈发行股票、债券发行数额在1000万元以上的。

提供虚假财会报告直接经济损失50万元以上的。

妨害清算直接经济损失数额在10万元以上的。

隐匿、销毁会计资料资料涉及金额在50万元以上的;

公司、企业人员受贿数额在5000元以上的。

对公司、企业人员行贿个人行贿1万元,单位20万元。

非法经营同类营业国企背景,数额在10万元以上的。

为亲友非法牟利国企背景,直接经济损失10万元以上。

签订、履行合同失职被骗国企背景,直接经济损失50万元,或占注册资本30%以上的。

国有公司、企业、事业单位人员失职案直接经济损50万元。

国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案造成直接经济损失30万元;

徇私舞弊低价折股、出售国有资产案造成国家直接经济损失30万元以上的;

走私假币案二千元以上或者二百张(枚)以上。

伪造货币案金额2000元以上或数量200张(枚)以上。

持有、使用、出售、购买、运输假币案金额4000元以上。

高利转贷,套取信贷资金高利转贷他人个儿5万元,单位10万元。

非法吸收公众存款个人20万、30户、损失10万元,单位100万、150户,损失50万元。

伪造、变造金融票证面额1万元、数量10张。

伪造、变造国家有价证券面额2000元。

伪造、变造股票、公司、企业债券面额5000元。

擅自发行股票、公司、企业债券数额50万元

逃汇擅自将外汇存放境外500万美元。

骗购外汇50万美元。

集资诈骗案个人10万元,单位50万元。

贷款诈骗案1万元。

票据诈骗个人5000元,单位10万元。

信用卡诈骗冒用信用卡5000元,恶意透支5000元。

保险诈骗案个人1万元,单位5万元。

偷税案1万元,达到10%

逃避追缴欠税1万元。

骗取出口退税1万元。[page]

虚开增值税专用发票1万元,或税款被骗数额5000元。

伪造、出售、非法购买增值税专用发票25份,或票面额10万元。

非法制造、出售普通发票50份。

假冒注册商标、销售假冒注册商标的商品案个人经营数额10万元,单位经营数额50万元

非法制造、销售注册商标标识2万件(套),或违法所得2万元,或经营数额20万元

假冒专利案违法所得10万元,造成直接损失50万元

侵犯商业秘密案、侵害商业信誉造成直接损失50万元

虚假广告案违法所得10万元,消费者损失50万元

合同诈骗案个人5000元至2万元,单位5万至20万元。

非法经营电信100万元,

外汇20万美元,

出版物个人5万元(单位15万元)、期刊500本(1500本)、书2000册(5000册)、光盘500张(1500张)

证券、期货或者保险业务,30万元,或所得5万元。

其他非法经营活动个人5万元、或所得1万元,单位50万元、或所得10万元。

中介组织人员提供虚假证明文件案直接损失50万元。

中介组织人员出具证明文件重大失实(资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务)直接损失100万元。

职务侵占5000元至1万元。

挪用资金1万元至3万元,超过三个月未还的;

1万元至3万元,进行营利活动的;

5000元至2万元,进行非法活动的。


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